В Беларуси удалось выявить крупную финансовую аферу

В Беларуси удалось выявить крупную финансовую аферу

Автор:

Читателей 👀: 21
Прочитано : 28


Страны: Беларусь

Поделиться с друзьями

Комитету Госконтроля Республики Беларусь в тесном взаимодействии с российскими коллегами удалось выявить и пресечь деятельность сразу 3-х преступных группировок, специализирующихся на незаконных финансовых операциях. В своих махинациях преступные сообщества использовали реквизиты фиктивных организаций. По информации из белорусского Комитета госконтроля, заведено 9 уголовных дел.

В ходе расследования установлено, что в состав первой группы входили жители белорусской столицы, которые производили госрегистрацию фиктивных фирм на территории Беларуси с привлечением для данного процесса граждан Российской Федерации. Впоследствии зарегистрированные фирмы использовались отдельными субъектами хозяйствования для ухода от налогов.

В свою очередь эти и другие лжефирмы использовались двумя другими преступными сообществами, которые без необходимой на то государственной регистрации занимались предпринимательской деятельностью на территории РБ. Фактически осуществлялись незаконные операции по выводу и вводу денежных средств, которые поступали на счета лжефирм. Сообщается, что в результате незаконной деятельности преступными сообществами был получен доход около 9,3 млн. дол. США.

По результатам проведенного расследования возбуждено 9 уголовных дел. Известно о девяти задержанных, среди которых наиболее активные участники и организаторы преступных сообществ, а также сотрудники некоторых субъектов хозяйствования реального сектора экономики. Впоследствии пятеро из задержанных были взяты под стражу. Интересен факт, что отдельные из задержанных лиц занимали руководящие должности на белорусских предприятиях.

В процессе расследования в трех областях республики проведено свыше 90 обысков, по итогам которых было изъято около 95 тыс. дол. США и 130 млн. бел. руб. На счетах подставных фирм арестовано свыше 650 млн. бел. руб. Кроме этого, арестована собственность участников преступных группировок, общая стоимость которой составила свыше 900 тыс. дол. США.

Также в ходе проведения обысков изъято свыше 30 компьютеров, документация и 24 печати фиктивных фирм.

Полнотекстовое размещение статьи в соц.сетях и сайтах размещать запрещено, только анонс с обязательным размещением активной индексируемой и прямой гиперссылки(без атрибута "nofollow" и редиректа) на страницу первоисточника. Размещение со ссылком с редиректом размещать запрещено. Уважаемые граждане, уважайте труд автора.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями